共达电声股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002655         证券简称：共达电声       公告编号：2020-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年7月13日下午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议已于2020年7月8日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长谢冠宏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《共达电声股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，表决并通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于修改<公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会审议，需经出席会议的股东三分之二以上表决通过。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2020年7月30日（星期四）下午2:00在公司会议室召开2020年第三次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第二十四次会议决议；

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二二年七月十三日