韵达控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：002120        证券简称：韵达股份      公告编号：2020-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月10日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，根据审计团队2019年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年报审计机构。该所已连续1年为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2020年报审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准，以2019年度审计费用为基础，结合2020年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用。2019年度，公司支付给容诚会计师事务所的报酬为人民币389万元。

　　二、拟续聘任会计师事务所的基本信息

　　1.机构信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系特殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计等资格，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，是全球知名会计网络RSM国际在中国内地的唯一成员所。

　　该所未计提职业风险基金，已购买职业责任保险累计责任限额4亿元，建立了较为完善的质量控制体系，从未受到任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所更名而来，成立于2016年7月12日，注册地址为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区圆融时代广场24栋B区302单元307-308室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

　　2.人员信息

　　截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，合伙人106人，含首席合伙人1人；注册会计师860人，全所共有2,853人从事过证券服务业务。

　　拟签字注册会计师廖金辉，中国注册会计师，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

　　拟签字注册会计师刘润，中国注册会计师，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

　　3.业务信息

　　容诚会计师事务所2019年度总收入共计105,772.1万元，其中，审计业务收入69,691.54万元，证券业务收入45,557.89万元；2019年为1,811家公司提供审计服务，包括为111家A股上市公司提供2018年报审计服务，对于本公司所在行业，该所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

　　4.执业信息

　　容诚会计师事务所及从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目合伙人：廖金辉，中国注册会计师，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计服务。具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

　　项目质量控制负责人：朱丹丹，中国注册会计师，2003年起从事审计工作， 2014年开始从事项目质量控制复核工作，拥有多年证券服务业务工作经验。

　　拟签字注册会计师：刘润，中国注册会计师，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计等证券业务审计服务。具有20多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验。

　　5.诚信记录

　　近3年内，原华普天健会计师事务所（容诚会计师事务所前称）共收到1份行政监管措施（警示函），即2017年10月25日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28号。除此之外，该所及拟签字注册会计师未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为容诚会计师事务所能恪尽职守，遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表及内部控制审计机构。

　　2、公司第七届董事会第五次会议以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

　　四、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年度审计工作的质量要求，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求。我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司2020年度审计工作的质量要求，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障或提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；为保持公司审计工作的连续性，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构，本次聘任审议程序符合相关法律法规的有关规定，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会意见：经审议，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年度审计工作的质量要求；公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表的审计机构及内控审计机构。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第五次会议决议；

　　2、第七届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

　　4、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　韵达控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月14日