证券代码:000544 证券简称:中原环保 公告编号:2020-29
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年7月3日向公司全体监事发出召开第八届监事会第十六次会议的通知。
2、表决时间:2020年7月13日
3、会议方式:通讯方式
4、出席会议情况:会议应参与监事5人,实际参与监事5人。
5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
通过《关于公用集团、净化公司变更同业竞争相关承诺的议案》
赞成票5票、反对票0票、弃权票0票
公司全体监事认为:公用集团、净化公司变更承诺是因受新冠肺炎疫情影响,工作进展相对滞后,导致原承诺履行期限无法实现。本次变更承诺符合实际情况,未损害公司和其他股东利益,有利于确保承诺的切实履行,有利于维护公司及全体股东的合法权益。
公司董事会在审议此事项时关联董事进行了回避,会议审议和表决程序合法、有效,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《公司章程》的规定,同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
中原环保股份有限公司监事会
二二年七月十三日
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