日海智能科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002313         证券简称：日海智能          公告编号：2020-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年7月13日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第五届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十次会议。会议通知等会议资料分别于2020年7月9日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　同意公司使用不超过人民币60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　独立董事针对该事项发表了独立意见，保荐机构针对该事项出具了专项核查意见， 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

　　表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　公司基于整体战略规划，为了更好地支持控股子公司芯讯通无线科技（上海）有限公司（以下简称“芯讯通”或“标的公司”）的经营发展，公司与芯讯通少数股东宁波梅山保税港区国金鼎兴三期股权投资基金中心（有限合伙）、芜湖歌斐佳诺投资中心（有限合伙）签署了《股权收购协议》，协议约定公司以现金方式收购宁波鼎兴、芜湖歌斐合计持有的芯讯通27.20%的股权。本次交易完成后，公司将通过直接和间接方式持有芯讯通100%股权。

　　《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　特此公告。

　　日海智能科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月14日