北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603127                     证券简称：昭衍新药                         公告编号：2020-060

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年7月10日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于2020年7月13日以电话会议的形式召开。本次会议由公司监事会主席李叶主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

　　本次会议经与会监事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

　　审议通过《关于豁免公司与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关联交易承诺的议案》

　　经审议，监事会认为公司豁免与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司关联交易承诺的事项符合《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：监事会以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　特此公告。

　　北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会

　　2020年7月13日