北京金一文化发展股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

　　证券代码：002721          证券简称：金一文化          公告编号：2020-107

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》等议案，于2019年9月24日取得了有权国有资产监督管理部门的批准，并于2019年10月11日召开2019年第五次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。根据2020年2月14日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》以及证券市场变化情况，为保证本次非公开发行股票顺利实施，公司于2020年3月9日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了对本次非公开发行股票方案的调整及预案的修订，并已取得了有权国有资产监督管理部门的批准，并于2020年3月25日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了上述非公开发行股票方案的调整及预案的修订。

　　根据本次非公开发行股票的进展情况，为顺利推进本次非公开发行股票事项，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司于2020年7月13日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》，详见公司于2020年7月14日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京金一文化发展股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　　现将本次预案修订的主要内容说明如下：

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2020年7月14日