云南恩捷新材料股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002812          股票简称：恩捷股份       公告编号：2020-116

　　债券代码：128095          债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年7月10日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第五次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2020年7月13日下午13时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》

　　经审核，监事会认为：根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期的解锁条件已满足，同意公司为83名激励对象第三个解锁期的3,404,080股限制性股票办理解锁手续。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于公司2017年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2020-112号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

　　（二）审议通过《关于对公司<2017年限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》

　　监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象单名进行了核实后认为：公司《2017年限制性股票激励计划》第三次解锁时4名激励对象个人考核等级为“良”，需回购注销23,120股限制性股票。

　　以上回购注销事项符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

　　本议案尚须提交公司2020年第四次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3（含）以上通过。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于对公司<2017年限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的公告》（公告编号：2020-113号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第五次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司监事会

　　二零二零年七月十三日