北京金一文化发展股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002721        证券简称：金一文化        公告编号：2020-105

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2020年7月13日上午9:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年7月10日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，参加通讯表决的监事3人。会议由监事会主席杨聪杰先生主持。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

　　参会的监事同意通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　根据本次非公开发行股票的进展情况，为顺利推进本次非公开发行股票事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟将本次非公开发行股票的发行规模从不超过人民币10.00亿元调整为不超过人民币9.55亿元，本次募集资金投资项目“补充流动资金”的拟投入募集资金额从50,000.00万元调整为45,500.00万元，本次非公开发行的其他内容不变。

　　鉴于上述情况发生变化，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况逐项自查，公司符合现行法律法规中关于向特定对象非公开发行股票的各项条件。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权

　　二、审议通过《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》

　　因本议案涉及关联交易，关联监事杨聪杰先生回避表决，其他监事审议本议案，具体内容如下：

　　根据本次非公开发行股票的进展情况，为顺利推进本次非公开发行股票事项，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟将本次非公开发行方案中的“募集资金数额及用途”进行调整，具体如下：

　　调整前：

　　（五）募集资金数额及用途

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过10.00亿元，扣除发行费用后拟用于偿还银行借款及补充流动资金，具体情况如下：

　　单位：万元

　　如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款和其他有息负债的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对相关贷款和其他有息负债予以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及其股东大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资金偿还每笔贷款和其他有息负债及所需金额等具体安排进行调整或确定。

　　调整后：

　　（五）募集资金数额及用途

　　本次非公开发行股票募集资金总额不超过9.55亿元，扣除发行费用后拟用于偿还银行借款及补充流动资金，具体情况如下：

　　单位：万元

　　如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款和其他有息负债的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对相关贷款和其他有息负债予以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及其股东大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资金偿还每笔贷款和其他有息负债及所需金额等具体安排进行调整或确定。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票关联回避

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的公告》。

　　三、审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

　　因本议案涉及关联交易，关联监事杨聪杰先生回避表决，其他监事审议本议案。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票关联回避

　　具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》，刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京金一文化发展股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　　四、审议通过《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　因本议案涉及关联交易，关联监事杨聪杰先生回避表决，其他监事审议本议案。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票关联回避

　　具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京金一文化发展股份有限公司2019年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

　　五、备查文件

　　1、《第四届监事会第二十次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司监事会

　　2020年7月14日