彤程新材料集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

　　股票代码：603650           股票简称：彤程新材           编号：2020-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日在公司以通讯方式召开第二届董事会第七次会议。本次会议的会议通知已于2020年7月9日通过书面形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于控股子公司拟签订<响水生态化工园区企业退出补偿协议>及后续处置方案的议案》

　　具体内容详见公司2020年7月15日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司拟签订<响水生态化工园区企业退出补偿协议>及后续处置方案的公告》。

　　表决结果：本议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

　　2、审议并通过了《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

　　为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》，特制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　具体内容详见公司 2020年7月15日在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　表决结果：本议案以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月15日