中国出版传媒股份有限公司
关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：601949        证券简称：中国出版        公告编号：2020-024

　　中国出版传媒股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年7月14日收到独立董事吴溪先生的书面辞职报告。吴溪先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员职务。吴溪先生辞职后，不再担任公司任何职务。

　　吴溪先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的人数，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，吴溪先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，吴溪先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，并提交公司董事会和股东大会审议。

　　吴溪先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对吴溪先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　中国出版传媒股份有限公司董事会

　　2020年7月14日