大连美吉姆教育科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002621           证券简称：美吉姆           公告编号：2020-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2020年7月11日以专人送达的方式发出，会议于2020年7月14日下午15点以通讯表决方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共9人，实际出席会议董事9人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于免除2020年上半年初始授权费暨关联交易的议案》

　　关联董事刘俊君先生回避表决。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事事前认可意见》和《独立董事对公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于免除2020年上半年初始授权费暨关联交易的公告》。

　　三、备查文件

　　1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事对第五届董事会第二十次会议的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月15日