福建安井食品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：603345         证券简称：安井食品         公告编号：临2020-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月14日以现场加通讯方式召开第四届董事会第四次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事。会议由董事长刘鸣鸣主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事一致同意，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票（预留部分）的议案》

　　经审核，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经满足。根据公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，现确定该部分限制性股票的授予日为2020年7月14日，计划向27名激励对象授予限制性股票30万股，授予价格为66.31元/股。

　　表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司独立董事及监事会对《关于向激励对象授予限制性股票（预留部分）的议案》的意见具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　福建安井食品股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月15日