浙江华友钴业股份有限公司 关于新增日常关联交易的公告

　　证券代码：603799        证券简称：华友钴业        公告编号：2020-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　本次日常关联交易为公司正常经营活动需要，不构成对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易应履行的审议程序

　　2020年7月14日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》，关联董事回避了该议案的表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

　　事前认可意见：我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司对独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：我们认为议案所述新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，交易价格公允，有利于公司业务稳定发展，没有对公司对独立性构成影响，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述议案时，相关关联董事进行了回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

　　（二）本次日常关联交易的具体情况

　　本次日常关联交易预计金额及类别如下：

　　单位：万元

　　注：本次预计期间为本公告日至公司2020年年度股东大会召开之日。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）浙江华友控股集团有限公司

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：浙江华友控股集团有限公司

　　法定代表人：陈雪华

　　注册资本：5000万元人民币

　　注册地址：桐乡经济开发区发展大道288号6幢103室

　　公司类型：有限责任公司

　　成立时间：2006年12月19日

　　经营范围：投资兴办实业；控股公司资产管理；收购兼并企业；磷酸铁锂、有色金属的销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2019年末，华友控股资产总额463,234.84万元，净资产70,389.58万元；2019年实现营业收入102,781.90万元，净利润-10,091.54万元。

　　2、与公司的关联关系

　　华友控股为公司第一大股东,华友控股及其一致行动人大山私人股份有限公司是公司控股股东，合计持有公司32.16%的股份。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　华友控股资信状况良好，具备履约能力。

　　（二）内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司

　　1、关联方的基本情况

　　公司名称：内蒙古圣钒科技新能源有限责任公司

　　法定代表人： 邵国祥

　　注册资本：5000万元人民币

　　注册地址： 内蒙古自治区呼和浩特市金山开发区新能源汽车产业园内蒙古浩普瑞新能源材料公司办公室

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立时间：2019年04月09日

　　经营范围：锂电池材料的研发、生产和销售；储能装置的研发、生产、销售、租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2019年末，圣钒科技资产总额2,741.28万元，净资产98.28万元；2019年实现营业收入86.42万元，净利润-901.72万元。

　　2、与公司的关联关系

　　圣钒科技是公司第一大股东华友控股的子公司，华友控股持有圣钒科技100%的股份。华友控股为公司第一大股东,华友控股及其一致行动人大山私人股份有限公司是公司控股股东，合计持有公司32.16%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，圣钒科技属于本公司的关联法人。

　　3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　圣钒科技资信状况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本次新增日常关联交易主要内容为公司及子公司与关联方之间发生的向关联人销售设备物资、产品、商品等事项。本次关联交易在自愿、平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定，符合公司及全体股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次新增日常关联交易为公司正常经营业务，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则，有利于公司业务稳定发展。本次新增日常关联交易以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不会影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2020年7月14日