成都银行股份有限公司第六届董事会第五十二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：601838            证券简称：成都银行            公告编号：2020-034

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都银行股份有限公司（以下简称“公司”或“我行”）于2020年7月10日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第五十二次（临时）会议的通知，会议于2020年7月14日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。根据中国银行保险监督管理委员会监管要求，新任董事杨钒先生须待监管部门核准其任职资格后方可履职，本次会议不能行使表决权。本次董事会应出席董事13名，现场出席董事3名，电话连线出席董事8名，董事游祖刚先生委托董事王立新先生代为出席会议并行使表决权，独立董事甘犁先生委托独立董事宋朝学先生代为出席会议并行使表决权。会议由王晖董事长主持。7名监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司董事会换届选举的议案》

　　同意根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定对公司董事会进行换届选举。

　　（一）第七届董事会构成方案

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　（二）第七届董事会董事候选人

　　1.提名王晖先生为第七届董事会董事候选人

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　2.提名何维忠先生为第七届董事会董事候选人

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　3.提名郭令海先生为第七届董事会董事候选人

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　4.提名杨钒先生为第七届董事会董事候选人

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　5.提名乔丽媛女士为第七届董事会董事候选人

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　6.提名王立新先生为第七届董事会董事候选人

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　7.提名董晖先生为第七届董事会董事候选人

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　8.提名游祖刚先生为第七届董事会董事候选人

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　9.提名王涛先生为第七届董事会董事候选人

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　10.提名李爱兰女士为第七届董事会董事候选人

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　11.提名甘犁先生为第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　12.提名邵赤平先生为第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　13.提名宋朝学先生为第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　14.提名樊斌先生为第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　15.提名陈存泰先生为第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　同意将上述董事候选人提请股东大会选举，上述董事候选人简历详见附件。

　　公司独立董事对上述议案发表独立意见认为：第七届董事会董事候选人的提名符合法律法规和《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效；公司董事会审议通过的《关于成都银行股份有限公司董事会换届选举的议案》，审议程序合法有效；第七届董事会董事候选人均具备法律法规规定的任职资格条件，且具有履职所需的相关知识、经验和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》《中国银保监会中资商业银行行政许可事项实施办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规、规范性文件、监管规定及《公司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；同意提名王晖、何维忠、郭令海、杨钒、乔丽媛、王立新、董晖、游祖刚、王涛、李爱兰、甘犁、邵赤平、宋朝学、樊斌、陈存泰为公司第七届董事会董事候选人，并同意将前述15名董事候选人提请公司2020年第二次临时股东大会选举。具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于发起设立金融租赁公司的议案》

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　具体详见公司在上海证券交易所同日披露的《成都银行股份有限公司关于发起设立金融租赁公司的公告》。

　　三、审议通过了《关于发行个人住房按揭抵押贷款支持证券的议案》

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过了《关于双流支行本部搬迁装修资本性支出预算的议案》

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过了《关于参与成都市医疗保障信息系统建设相关事宜的议案》

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过了《关于高级管理人员2019年度绩效考核相关事宜的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　董事王晖先生、何维忠先生、杨蓉女士、李爱兰女士为本议案考核对象，对本议案回避表决。

　　七、审议通过了《关于召开成都银行股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

　　同意召开本行2020年第二次临时股东大会，会议时间、会议议程安排等事项建议授权本行董事长确定。

　　特此公告。

　　附件：成都银行股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

　　成都银行股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月15日 

　　附件：

　　成都银行股份有限公司第七届董事会董事候选人简历

　　一、王晖先生

　　我行党委书记，第六届董事会董事、董事长。西南财经大学中国金融研究中心金融学专业毕业，博士研究生，高级经济师。曾任四川省建设银行直属支行投资信贷科科长、副行长；建设银行成都分行投资信贷处处长；建设银行成都市第六支行行长；建设银行四川省分行营业部（原成都分行）副总经理；建设银行成都市第一支行行长；我行党委副书记、党委委员、副董事长。曾兼任四川锦程消费金融有限责任公司董事长。

　　二、何维忠先生

　　我行第六届董事会董事、副董事长。美国罗彻斯特大学金融与企业会计专业毕业，工商管理硕士。现兼任马来西亚丰隆银行中国区董事总经理、四川锦程消费金融有限责任公司董事。曾任马来西亚美国运通公司多个经理职务；马来西亚MBF信用卡服务公司总经理；马来西亚GeneSys软件公司首席执行官；马来西亚兴业银行银行卡中心高级经理；新加坡万事达卡国际公司副总裁负责东南亚运营及系统部；马来西亚Insas高科技集团公司副首席执行官；花旗银行马来西亚分行副行长、个人银行首席营运官；花旗银行台湾区分行副行长、个人银行首席营运官；花旗软件技术服务（上海）有限公司总经理兼董事；曾兼任北京大学软件与微电子学院金融信息工程系系主任，授课并担任研究生导师；四川锦程消费金融有限责任公司副董事长。

　　三、郭令海先生

　　我行第六届董事会董事。取得了英格兰及威尔士特许会计师学会特许会计师资格。现任国浩集团（香港）有限公司执行主席；国浩房地产（新加坡）有限公司董事；GL Limited非执行董事；马来西亚母公司Hong Leong Company(Malaysia) Berhad(及其附属公司统称“丰隆集团”) 董事；丰隆银行（马来西亚）有限公司董事；南顺（香港）有限公司出任主席。曾任道亨银行有限公司（现为星展银行（香港）有限公司）及海外信托银行有限公司行政总裁。

　　四、杨钒先生

　　我行第六届董事会董事（任职资格尚在核准中）。中国人民大学金融学专业毕业，硕士研究生。现任成都交子金融控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任中国工商银行总行内控合规部干部；国家发展改革委就业司收入分配处副处长；四川省邛崃市委常委、组织部长、党校（行政学校）校长；成都市发改委副主任、党组成员；四川省邛崃市委常委、副市长、市政府党组副书记。

　　五、乔丽媛女士

　　西南财经大学金融学专业毕业，大学学历。注册会计师，注册税务师，注册司法鉴定人。现任成都交子金控集团副总会计师兼任财务部部长。曾任四川安锐会计师事务所、四川财产评估事务所项目经理；四川卓越税务师事务所副总经理；北京中天华正会计师事务所西南分所部门经理；四川中天恒会计师事务所经理；成都鼎立资产经营管理有限公司风险控制部主管、代管资产部经理，副总经理；成都投资控股集团有限公司财务中心总经理；成都金融控股集团有限公司财务中心总经理，资金运营部部长，财务部部长。

　　六、王立新先生

　　我行第六届董事会董事。北京大学经济学专业毕业，硕士研究生，副研究员。现任渤海产业投资基金管理有限公司董事、副总经理；中原证券股份有限公司董事；渤海中盛（湖北）产业基金管理有限公司董事长。曾任中国社会科学院经济所助理研究员；中国银行办公室襄理；中银国际投资银行部董事总经理；瑞银证券投资银行部董事总经理；中银国际直接投资部董事总经理。

　　七、游祖刚先生

　　我行第六届董事会董事。四川省财政学校基建专业毕业，中专，会计师、高级政工师。现任新华文轩出版传媒股份有限公司董事会秘书。曾任四川省新华书店财务科副科长、会计科副科长；广元市新华书店副经理；四川图书音像批发市场办公室负责人；四川省新华书店计划财务部副主任、审计室主任；四川新华发行集团有限责任公司审计室主任、财务管理部副主任、经理办公室主任兼广元市管理中心主任；新华文轩出版传媒股份有限公司行政总监、经理办公室主任；曾兼任成都鑫汇实业有限公司董事。

　　八、董晖先生

　　窗体顶端

　　我行第六届监事会监事。四川大学管理科学与工程专业硕士研究生，解放军信息工程学院应用数学专业理学学士，高级经济师。现任成都工投资产经营有限公司党总支书记、董事长（法定代表人）；王府井集团股份有限公司董事；成都蓉台国际企业有限公司董事、董事长；成都国际投资发展有限公司董事。曾任解放军56025部队助理研究员、正营职副科长；成都市经济委员会科技处主任科员、技术创新处副处长；成都市投促委综合行业处处长、投资服务处处长、项目管理处处长；成都工投资产经营有限公司董事、副总经理、总经理。

　　窗体底端

　　九、王涛先生

　　我行党委副书记、行长（任职资格核准前代为履行行长职权）。西南财经大学企业管理专业毕业，经济学学士，高级经济师。曾任中国工商银行四川达州市南城支行副行长，达州市分行总稽核，党委副书记、副行长，中国工商银行四川分行办公室主任、党委办公室主任，中国工商银行四川绵阳分行党委书记、行长，中国工商银行四川分行行长助理兼绵阳分行党委书记、行长，中国工商银行重庆分行党委委员、副行长，中国工商银行四川分行党委委员、副行长。

　　十、李爱兰女士

　　我行党委委员、第六届董事会董事、副行长。四川大学成人教育学院经济管理专业毕业，大学学历，政工师。曾任成都市星火信用社主任；我行德盛支行行长。

　　十一、甘犁先生

　　我行第六届董事会独立董事。美国加州大学伯克利分校经济学专业毕业，博士研究生。现任西南财经大学经济与管理研究院海外特聘院长；中国家庭金融调查与研究中心主任；美国德克萨斯农工大学经济系教授；上海数喆数据科技有限公司董事长。曾任清华大学技术经济与能源系统研究所助理研究员；长江商学院访问教授；美国德克萨斯大学奥斯汀分校经济系助理教授；美国德克萨斯农工大学经济系副教授（有终生职）。

　　十二、邵赤平先生

　　我行第六届董事会独立董事。武汉大学经济学院外国经济思想专业毕业，博士研究生，副教授，北京大学理论经济学博士后，美国杜克大学高级访问学者。现任中国广告主协会秘书长。曾任清华大学五道口金融学院、国家金融研究院中国财富管理研究中心专职研究员；中南财经政法大学金融学院兼职教授；中国地方金融研究院专家委员会委员。

　　十三、宋朝学先生

　　我行第六届董事会独立董事。中国人民大学法学专业毕业，本科，注册会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人、信永中和会计师事务所成都分部总经理；四川省注册会计师协会副会长。曾任四川会计师事务所项目经理、部门经理；四川同兴达会计师事务所主任会计师。

　　十四、樊斌先生

　　我行第六届董事会独立董事。四川大学法学专业毕业，法律硕士，一级律师。现任四川省第十三届人大常务委员会委员，四川省第十三届人大监察和司法委员会委员、成都市第十七届人大监察和司法委员会委员，四川省律师协会副会长，北京中伦（成都）律师事务所主任。曾任四川省工商行政管理局科员、副主任科员；四川省投资与证券律师事务所律师；中维律师事务所合伙人；四川康维律师事务所副主任、主任；四川守民律师事务所合伙人；深圳市燃气集团股份有限公司董事。

　　十五、陈存泰先生

　　美国夏威夷大学工商管理硕士。现任启顺造纸业有限公司的独立非执行董事。曾任日立半导体（马）私人股份有限公司生产工程师；马来西亚国际投资银行股份有限公司企业金融执行员、助理经理；马来西亚青年经济发展合作社有限公司总经理；马来西亚澄心保险股份有限公司执行员；马来西亚联昌投资银行执行员、高级经理、企业金融主管和管理委员会成员；印度尼西亚雅加达联昌国际尼阿嘎证券行股份有限公司执行董事；马来西亚纳鲁力机构股份有限公司企业金融总监；马来西亚联昌投资银行企业金融总监顾问；中国辽宁省营口市营口银行股份有限公司副行长，董事；马来西亚联昌银行股份有限公司上海分行行长。