明阳智慧能源集团股份公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601615         证券简称：明阳智能     公告编号：2020-091

　　转债代码：113029         转债简称：明阳转债

　　转股代码：191029         转股简称：明阳转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年7月14日

　　(二)股东大会召开的地点：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，明阳智慧能源集团股份公司5楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，根据《公司章程》的规定，董事长张传卫先生因公务出差无法主持本次会议，由副董事长沈忠民先生代为主持。会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，现场出席2人，通讯出席3人；董事长张传卫先生、董事王金发先生、张启应先生、毛端懿女士、郭智勇先生因公务未出席；独立董事王玉女士因公务未出席；

　　2、公司在任监事3人，通讯出席1人；监事郑伟力先生、翟拥军先生因公务未出席；

　　3、公司董事会秘书刘建军先生出席了本次股东大会；公司副董事长兼首席战略官沈忠民先生出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于董事辞职及补选董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次审议议案无特别决议事项。

　　2、本次审议议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案1。

　　3、上述议案不涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：黎小芹、吴瑶

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　明阳智慧能源集团股份公司

　　2020年7月15日