山西美锦能源股份有限公司九届一次监事会会议决议公告

　　证券代码：000723                证券简称：美锦能源           公告编号：2020-084

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”)九届一次监事会会议通知于2020年7月5日以通讯形式发出，会议于2020年7月15日下午16:00在山西省太原市迎泽区劲松北路31号哈伯中心12层会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席李友先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案:

　　二、会议审议事项

　　1、审议并通过《关于选举李友先生为公司监事会主席》的议案；

　　选举李友先生为公司第九届监事会主席，任期三年。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　三、备查文件

　　1、本公司九届一次监事会会议决议（监事签字并加盖印章）。

　　2、人员简历详见附件。

　　特此公告

　　山西美锦能源股份有限公司监事会

　　2020年7月15日

　　附：简历

　　李友先生，1972年生，大专学历，2007年获得美锦集团授予的“先进工作者”称号。历任美锦能源集团唐山办事处主任、北京办事处主任、山东办事处主任、江苏办事处主任、宣化办事处主任，现任山西美锦能源股份有限公司监事会主席、销售部负责人，主管公司焦炭销售工作。李友先生不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。