上海润达医疗科技股份有限公司 监事会决议公告

　　证券代码：603108       证券简称：润达医疗       公告编号：临2020-058

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于2020年7月11日以邮件形式发出，会议于2020年7月15日14:30在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书陆晓艳女士列席了会议，会议由公司监事会主席俞康先生主持。

　　本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

　　为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，截至2020年6月23日，公司预先投入募投项目的自筹资金共计9,361.80万元。公司拟以人民币9,361.80万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上公告的《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　公司拟使用部分闲置募集资金不超过25,000万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。

　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上公告的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于变更监事的议案》

　　公司非职工监事廖上林先生因工作原因申请辞去公司监事职务。根据股东推荐，拟提名吴伟钟先生为公司监事候选人。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　上海润达医疗科技股份有限公司第四届监事会第七次会议会议决议

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年7月15日