山东华鹏玻璃股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603021        证券简称：山东华鹏         公告编号：临2020-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2020年7月15日在公司七楼会议室召开，会议由公司董事长许金新主持，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议以现场和通讯表决方式召开，公司部分监事、高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决，审议了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举张刚为公司副董事长的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2020年7月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于选举副董事长及总经理变更的公告》（公告编号：临2020-038）。

　　二、审议通过《关于聘任樊春雷为公司总经理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2020年7月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于选举副董事长及总经理变更的公告》（公告编号：临2020-038）。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2020年7月15日

　　报备文件

　　《山东华鹏第七届董事会第十一次会议决议》