云南云天化股份有限公司 第八届监事会第十五次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600096           证券简称：云天化         公告编号：临2020-075

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南云天化股份有限公司第八届监事会第十五次（临时）会议通知于2020年7月10日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事及相关人员。会议于2020年7月15日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应参与表决监事7人，实际参与表决监事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于收购云南大为制氨有限公司股权的议案》。

　　同意公司收购云南煤化工集团有限公司持有的云南大为制氨有限公司93.89%的股权。

　　（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司增加期货套期保值额度的议案》。

　　（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》。

　　监事会认为：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划的有关规定。

　　同意对42名已不符合激励条件的激励对象持有的共计485.94万股已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。因个人原因辞职4人及被免职4人，共8人78.19万股按授予价格2.62元/股回购注销获授股票；内退6人、组织调离6人、转让吉林云天化农业发展有限公司股权导致劳动合同关系在该公司及所属子公司的22人，共34人407.75万股，按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销，回购价格=2.62元/股+2.62元/股×1.5%/365×实际持股天数（中国人民银行一年期定期存款年利率为1.5%）。实际持股天数自授予登记之日起至股东大会批准回购事项之日止。

　　（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司信息披露管理制度的议案》。

　　（五）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订公司总经理办公会议事规则的议案》。

　　特此公告。

　　云南云天化股份有限公司

　　监事会

　　2020年7月15日