上海徕木电子股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603633         证券简称：徕木股份        公告编号：2020-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2020年7月10日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2020年7月15日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长朱新爱女士主持。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　董事会一致同意《关于会计政策变更的议案》的各项内容，公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上海徕木电子股份有限公司董事会

　　2020年7月16日