河南科迪乳业股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002770              证券简称：ST科迪           公告编号：2020-052号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2020年7月15日（星期三）15:00

　　（2） 网络投票时间：2020年7月15日上午9:15至2020年7月15日15:00

　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020年7月15日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2020年7月15日上午9:15至2020年7月15日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：河南省虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会议室；

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董事长张清海先生；

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东共计17人，代表股份584,749,314股，占公司有表决权股份总数53.4082%，中小投资者13人，代表股份400,640股。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东3人，代表股份490,200,000股，占公司有表决权股份总数44.7725%。

　　2、通过网络投票出席会议情况

　　通过网络投票的股东14人，代表股份94,549,314股，占上市公司总股份的8.6357%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。河南新良明律师事务所张洁、常争争出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　（一）、《公司2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意584,725,674股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9960%；反对23,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案获得通过

　　（二）、《公司2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意584,725,674股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9960%；反对23,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案获得通过

　　（三）、《公司2019年度财务决算报告与2020年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意584,725,674股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9960%；反对23,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案获得通过

　　（四）、《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》。

　　表决结果：同意584,725,674股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9960%；反对23,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案获得通过

　　（五）、《公司2019年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：同意584,725,674股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9960%；反对23,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意377,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的94.0994%；反对23,640股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.9006%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案获得通过

　　（六）、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　本提案涉及关联交易，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，关联股东科迪食品集团股份有限公司、张清海、王福聚在表决时进行了回避，其合计所持股份490,200,000股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。

　　表决结果：同意94,525,674股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9750%；反对23,640股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0250%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意377,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的94.0994%；反对23,640股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.9006%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案获得通过

　　（七）、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意584,725,764股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9960%；反对23,550股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意377,090股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的94.1219%；反对23,550股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的5.8781%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案获得通过

　　三、律师出具的法律意见

　　河南新良明律师事务所张洁、常争争律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）河南科迪乳业股份有限公司2019年度股东大会决议；

　　（二）河南新良明律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　　2020年7月15日