洽洽食品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002557         证券简称：洽洽食品         公告编号：2020-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议于2020年7月12日以书面及邮件方式通知全体董事、监事及高管人员，并于2020年7月16日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事七人，符合召开董事会会议的法定人数，会议由陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

　　（一）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于补选公司独立董事的议案》；

　　《关于补选公司独立董事的公告》（公告编号2020-064）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）会议以7票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》；

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2020年8月3日(星期一) 下午14：00在公司会议室召开公司2020年第三次临时股东大会；内容详见公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-065）。

　　三、备查文件

　　（一）洽洽食品股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

　　（二）独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　洽洽食品股份有限公司董事会

　　二二年七月十六日