合肥泰禾光电科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603656           证券简称：泰禾光电       公告编号：2020-047

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月16日以现场方式在公司会议室召开第三届监事会第十次会议，会议通知于2020年7月11日通过通讯加邮件方式发出，会议由监事会主席王成应先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

　　会议以举手表决的方式审议并通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于<合肥泰禾光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全体监事一致认为：公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的长期持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　因此，同意实施2020年限制性股票激励计划。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥泰禾光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及《合肥泰禾光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）关于<合肥泰禾光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　全体监事一致认为：公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的绩效考核体系和绩效考核办法、考核指标具有全面性和综合性，并具有可操作性，对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥泰禾光电科技股份有限公司2020年限制性股票计划实施考核管理办法》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）关于<合肥泰禾光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　对公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行了审核，全体监事一致认为：本次激励计划所确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，其作为公司本次激励计划的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥泰禾光电科技股份有限公司2020年限制性股票计划首次授予部分激励对象名单》。

　　特此公告。

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司监事会

　　2020年7月17日