广东德生科技股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002908     证券简称：德生科技    公告编号：2020-082

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2020年7月16日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年7月16日9:15-15:00的任意时间。

　　3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权股份数为88,843,299股，占公司有表决权股份总数的44.2310%。

　　中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权股份数9,615,099股，占公司有表决权股份总数的4.7869%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4名，代表有表决权股份数为88,839,999股，占公司有表决权股份总数的44.2293%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共2名， 代表有表决权股份数3,300股，占公司有表决权股份总数的0.0016%。

　　4、其他人员出席情况

　　公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元（深圳）律师事务所律师出席会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过了以下议案：

　　议案1 《关于全资子公司拟购买土地的议案》

　　总表决情况：

　　同意88,842,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对1,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,613,849股，占出席会议中小股东所持股份的99.9870%；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案2 《关于提请股东大会授权董事会办理购买土地相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意88,842,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对1,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,613,849股，占出席会议中小股东所持股份的99.9870%；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案3 《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》

　　总表决情况：

　　同意88,842,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对1,250股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,613,849股，占出席会议中小股东所持股份的99.9870%；反对1,250股，占出席会议中小股东所持股份的0.0130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所；

　　2、律师姓名：张冉瞳、文艺

　　3、结论性意见：北京市天元（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　2020年7月16日