凯撒（中国）文化股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002425               证券简称：凯撒文化             公告编号：2020-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2020年7月16日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2020年7月15日以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生召集，会议应出席的董事9人, 实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，作出如下决议：

　　一、会议以 4票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》；

　　关联董事郑合明、郑林海、郑雅珊、郑鸿胜和孔德坚回避了本议案的表决。

　　公司全资子公司凯撒香港向控股股东凯撒集团申请不超过人民币2,000万元的借款额度用于公司日常经营，借款期限为12个月（自实际放款之日起算），借款利率按照银行同期贷款利率计算，借款到期后借款本息一次性全部支付至凯撒集团指定账户，且可选择分批提款、提前还本付息。

　　公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

　　2020年07月16日