浙江交通科技股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002061         证券简称：浙江交科         公告编号：2020-099

　　债券代码：128107         债券简称：交科转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.现场会议召开时间：2020年7月17日（星期五）下午2:00

　　网络投票时间：2020年7月17日—2020年7月17日。其中：

　　（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午1:00—3:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年7月17日上午9:15至下午3:00。

　　2.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦24楼会议室。

　　3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：公司副董事长董星明先生。

　　6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，共计代表股份822,900,266股，占公司股本总额的59.8195%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份786,220,976股，占公司股本总额的57.1531%。

　　出席股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员，北京金杜（杭州）律师事务所列席见证。

　　3.网络投票情况

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东10人，代表股份36,679,290股，占公司股本总额的2.6663%。

　　4.中小投资者出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共10人，代表股份36,679,290股，占公司股本总额的2.6663%。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）审议通过了《关于向子公司增资的议案》

　　表决情况：同意822,346,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9328%。反对553,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0672%。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意36,125,990股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的98.4915%；反对553,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的1.5085%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　（二）审议通过了《关于增加2020年度公司为下属公司提供委托贷款安排的议案》

　　表决情况：同意822,346,966股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9328%。反对553,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0672%。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意36,125,990股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的98.4915%；反对553,300股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的1.5085%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京金杜（杭州）律师事务所梁瑾律师、叶远迪律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”

　　特此公告。

　　浙江交通科技股份有限公司董事会

　　2020年7月18日