嘉友国际物流股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

　　证券代码：603871        证券简称：嘉友国际        公告编号：2020-058

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

　　一、变更公司注册资本

　　公司于2020年4月27日、2020年5月18日分别召开第二届董事会第二十二次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以公司2019年12月31日的总股本15,680万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计分配15,680万元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增4股，共计转增6,272万股。转增后，公司总股本将由15,680万股增至21,952万股。

　　公司已于2020年6月16日实施完毕2019年年度权益分派方案，公司总股本由15,680万股变更为21,952万股，公司注册资本由人民币15,680万元变更为人民币21,952万元。

　　该事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理相关工商变更登记事宜。

　　二、修订《公司章程》

　　为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，同时结合公司2019年年度权益分派方案及实施结果，公司拟对《嘉友国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　《公司章程》其余条款本次不作修订，修订后的条款与未作修订的条款具有同等的法律效力。

　　该事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理相关工商变更登记事宜。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　嘉友国际物流股份有限公司董事会

　　2020年7月18日