惠州市华阳集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002906        证券简称：华阳集团         公告编号：2020-061

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开时间

　　现场会议召开时间：2020年7月17日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年7月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年7月17日9:15至2020年7月17日15:00的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：广东省惠州市东江高新科技产业园上霞北路1号华阳工业园A区集团办公大楼会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）会议主持人：董事长邹淦荣先生

　　（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份387,340,577股，占公司总股份的81.8729%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共2人，代表股份270,851,952股，占公司总股份的57.2505%；通过网络投票的股东5人，代表股份116,488,625股，占公司总股份的24.6224%。通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份10,800股，占公司总股份的0.0023%。

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次现场会议，其他高级管理人员列席了本次现场会议。

　　北京市通商（深圳）律师事务所的律师到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，议案的表决情况如下：

　　1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　总表决情况：同意387,338,577股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0005%，弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意8,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.4815%，反对2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.5185%，弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　2、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意387,338,577股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9995%，反对2,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0005%，弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意8,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的81.4815%，反对2,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的18.5185%，弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会经北京市通商（深圳）律师事务所董家成律师、胡燕华律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集及召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、惠州市华阳集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市通商（深圳）律师事务所关于惠州市华阳集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　惠州市华阳集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月十八日