辽宁成大股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600739          证券简称：辽宁成大        编号：临2020-070

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于2020年7月17日在公司会议室以现场方式召开并做出决议。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高武女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

　　一、关于会计差错更正的议案

　　根据《药品注册管理办法》（国家市场监督管理总局令第27号）之附件《生物制品注册分类及申报资料要求》，公司的控股子公司辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）根据会计信息谨慎性原则，对各类疫苗产品的资本化时点进行了更正。

　　上述会计差错更正已经成大生物2020年7月17日第四届董事会第2次会议审议通过，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告（容诚专字[2020]110Z0155号）。

　　监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。同意对本次会计差错进行更正。

　　具体内容详见公司《关于前期会计差错更正的公告》（临2020-071）。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　二、关于《辽宁成大股份有限公司分拆子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市预案（修订案）》的议案

　　公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律法规的有关规定，编制了《辽宁成大股份有限公司分拆子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市预案（修订案）》。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司监事会

　　2020年7月18日