浙江荣晟环保纸业股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券代码：603165         证券简称：荣晟环保        公告编号：2020-061

　　债券代码：113541         债券简称：荣晟转债

　　转股代码：191541         转股简称：荣晟转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月16日9时在公司会议室召开第六届董事会第三十八次会议。会议通知已于2020年7月11日以通讯方式发出。会议由冯荣华董事长主持，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

　　具体内容详见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-062）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2020-043）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

　　2020年7月17日