杭州巨星科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：002444        证券简称：巨星科技       公告编号：2020-056

　　债券代码：128115        债券简称：巨星转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知于2020年7月10日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2020年7月17日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于控股子公司拟签订重要协议的议案》

　　同意公司控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司与Datalogic S.r.l签订供货协议，授权公司副总裁张瓯先生负责上述签订事项，并代表公司签订上述协议。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

　　同意公司在越南投资设立全资子公司越南巨星智能有限公司（暂定名，以有权部门核准为准），注册资本3,500万美元，投资总额3,500万美元，资金由公司自筹。

　　表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

　　具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　杭州巨星科技股份有限公司董事会

　　二○二年七月十八日