湖南湘佳牧业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议的公告

　　证券代码：002982          证券简称：湘佳股份          公告编号：2020-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十三次会议于2020年7月16日以现场表决方式召开，会议通知已于2020年7月10日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于设立广东分公司的议案》。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立广东分公司的公告》（公告编号：2020-034）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第三届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南湘佳牧业股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月17日