喜临门家具股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门       编号：2020-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月17日以通讯表决方式召开第四届董事会第八次会议。本次会议通知已于2020年7月10日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

　　本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

　　2、审议通过《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减少注册资本并修改<公司章程>的公告》。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年七月十七日