上海翔港包装科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603499          证券简称：翔港科技           公告编号：2020-064

　　转债代码：113566          转债简称：翔港转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2020年7月14日以书面或邮件形式发出，本次会议为临时会议。本次会议采用通讯表决的方式进行，本次会议由监事会主席周艳召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一）审议《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会审核后认为：五位激励对象刘经东、刘秉仕、姜滔、王启春、冯建因个人原因从公司离职，已不再符合公司股权激励条件。同意对他们持有已获授予但尚未解锁限制性股票96,040股进行回购注销。公司本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规、不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

　　因公司2019年度业绩考核未达到限制性股票解除限售条件应实施回购注销方案。此次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定。

　　鉴于公司2019年度权益分派方案已经 2019年年度股东大会审议通过，董事会现按相关规则，对限制性股票的回购价格进行调整。 本次调整是依据《限制性股票激励计划（修订稿）》中规定的调整方法和调整程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　综上，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票及调整2019年限制性股票回购价格。

　　本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年7月17日