江苏雷科防务科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002413        证券简称：雷科防务           公告编号：2020-066

　　债券代码：124007        债券简称：雷科定转                              

　　债券代码：124012        债券简称：雷科定02                             

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2020年7月15日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2020年7月18日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长戴斌先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》

　　公司于2020年4月30日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司全资子公司与北京东方联星科技有限公司、合肥新经济产业发展投资有限公司及北雷众投（安徽）科技合伙企业（有限合伙）合作设立公司的议案》。公司于同日已与相关各方签署《关于北方雷科（安徽）科技有限公司的投资协议》及其补充协议。协议约定，北方雷科（安徽）科技有限公司（以下简称“北方雷科”）发起设立后3个月内，北方雷科受让公司子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）及其关联方在卫星导航领域相关的已有和正在进行中的产品、业务、知识产权等，该等合同的总金额预估7,000万元，最终交易价格以正式评估报告确定的评估结果为准。

　　2020年5月11日，按照上述投资协议约定条款，理工雷科与北方雷科签署无形资产转让协议，理工雷科将北斗军用多模多频导航基带芯片技术、北斗通用定位通信终端技术、弹载北斗阵列抗干扰导航接收机技术、定位导航授时微终端技术、机载_车载高精度定位侧向系统设计技术、基于北斗的高可靠位置服务技术、精准农业差分定位系统技术等7项技术及其所产生相关知识产权转让予北方雷科，上述无形资产转让协议自雷科防务股东大会决议通过后生效。

　　中威正信（北京）资产评估有限公司对上述无形资产进行了评估并出具了《资产评估报告》（中威正信评报字（2020）第1009号、中威正信评报字（2020）第1036号）。根据《资产评估报告》最终评估结论，标的资产于评估基准日的市场价值评估值为7,029万元，经本次交易各方协商，本次交易的标的资产作价为7,029万元。

　　公司全资子公司理工雷科目前持有北方雷科32.11%股权，鉴于交易双方均为公司关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易事项构成关联交易。

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次关联交易达到3,000万元以上，本议案需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年7月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　公司《关于子公司出售资产暨关联交易的公告》见2020年7月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、审议通过了《关于增加公司2020年日常关联交易预计的议案》

　　公司于2020年4月29日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》，预计了2020年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。现根据公司的业务发展和生产经营需要，公司拟增加与关联方北方雷科的2020年日常关联交易预计。

　　2020年，公司下属子公司将与北方雷科就北斗导航业务开展合作。公司全资子公司理工雷科目前持有北方雷科32.11%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次合作将构成关联交易。

　　根据公司2020年计划，公司预计本次关联交易如下：

　　表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于2020年公司与北方雷科关联交易累计已超过3,000万元，本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2020年7月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　公司《关于增加2020年日常关联交易预计的公告》见2020年7月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

　　为提高决策效率，持有公司3%以上股份的公司第一大股东刘峰及一致行动人（截至2020年7月17日直接持有公司9.62%的股份）于2020年7月17日向公司董事会提交了《关于增加公司2020年第三次临时股东大会临时提案的申请》，提请将上述《关于子公司出售资产暨关联交易的议案》以及《关于增加公司2020年日常关联交易预计的议案》两项议案作为临时提案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。具体内容详见2020年7月20日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案的公告暨股东大会的补充通知》。

　　备查文件：

　　1、《江苏雷科防务科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》；

　　2、《江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　江苏雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月18日