上海润达医疗科技股份有限公司 关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：603108      证券简称：润达医疗      公告编号：临2020-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2020年第二次临时股东大会

　　2.股东大会召开日期：2020年7月31日

　　3.股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：刘辉

　　2.提案程序说明

　　公司已于2020年7月16日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有7.25%股份的股东刘辉，在2020年7月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　本次增加临时提案为《关于子公司收购资产暨关联交易的议案》，该议案的具体内容2020年7月1日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于子公司收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-047）。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2020年7月16日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年7月31日  13点 30分

　　召开地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年7月31日

　　至2020年7月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已分别于2020年7月1日和2020年7月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案： 无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2

　　应回避表决的关联股东名称：刘辉 朱文怡

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月19日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海润达医疗科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。