甘李药业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603087         证券简称：甘李药业        公告编号：2020-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘李药业股份有限公司（“公司”）第三届董事会第十四次会议于2020年7月16日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020年7月20日在公司五层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘忠如先生主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于聘任都凯担任公司总经理的议案》

　　同意聘任都凯先生担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日至公司第三届董事会任期届满为止。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）经逐项表决，审议通过了《关于聘任王斌、邢程、苑字飞、Lawrence Allan Hill 担任公司副总经理的议案》

　　1. 聘任王斌担任公司副总经理

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2. 聘任邢程担任公司副总经理

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3. 聘任苑字飞担任公司副总经理

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　4. 聘任Lawrence Allan Hill 担任公司副总经理

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意聘任王斌先生、邢程女士、苑字飞女士、Lawrence Allan Hill 先生担任公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日至公司第三届董事会任期届满为止。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过了《关于聘任孙程担任公司副总经理、财务负责人的议案》

　　同意聘任孙程先生担任公司副总经理、财务负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日至公司第三届董事会任期届满为止。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　甘李药业股份有限公司董事会

　　2020年7月21日

　　附件：简历

　　都凯：男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，毕业于英国拉夫堡大学。2000年至2002年，任职于大连天源工业有限公司，担任客户主任；2005年至2006年，任职于北京吉百利有限公司，担任客户主任；2007年至2008年任职于德国LDD进出口有限公司，担任分公司总经理；2008年至2016年，担任公司国际部总监；2010年至2015年，担任公司监事；2012年至今，兼任恩多杰尼科斯董事；2014年至今，兼任美国甘李董事会主席；2015年至今，兼任江苏甘李药业监事；2016年至今，担任公司副总经理；2019年至今，担任公司董事；2020年至今，担任甘李新泽西控股董事、甘李新泽西生产董事。

　　孙程：男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，澳洲注册会计师，硕士研究生，毕业于清华大学。2003年至2010年，任职于毕马威华振会计师事务所，担任审计经理；2010年至2018年，任职于亚美能源控股有限公司（HK2686），担任财务总监；2018年至2020年任职于北京阳光海天停车管理有限公司，担任财务中心总经理。2019年7月加入甘李药业。

　　Lawrence Allan Hill：男，1961年出生，美国国籍，拥有美国永久居留权，博士研究生，毕业于美国华盛顿大学。1991年至1992年，任职于Valley View Clinical Pharmacy，担任药房经理；1992年至1994年，任职于Haggen Inc.，担任药房经理；1994年至2003年，任职于礼来制药（Eli Lilly & Company），担任临床药理团队负责人；2003年至2014年，任职于阿特维斯（Actavis Pharm），担任临床监察执行总监；2014年至2018年，任职于万灵科（Mallinckrodt Pharmaceuticals），担任临床开发副总经理；2018年至今，任职于甘李药业美国有限公司，担任总经理。

　　王斌：男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，毕业于湘潭大学市场营销专业，管理学学士学位。1999年至2003年，任职深圳海王药业有限公司，历任华东商务大区经理，华东销售大区经理；2004年至2006年，任职北京凯因生物技术有限公司，担任上海区域经理；2007年起任职甘李药业股份有限公司，2007年至2008年担任广东省区经理；2008年至2016年担任华南大区经理/总监；2016年至2018年担任销售部总监；2018年至2019年担任基层事业部总监；2019年至今担任销售副总经理。

　　邢程：女， 1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，毕业于首都经济贸易大学。2016年，以管培生身份加入公司；2017年至2018年，担任薪酬绩效与组织发展高级经理；2018年至2019年，担任公司人力资源部总监；2019年至今，兼任甘李药业江苏有限公司董事；2020年至今，担任公司人力资源部高级总监。

　　苑字飞：女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，毕业于清华大学化学系。2017年7月博士毕业后，以管培生身份加入甘李药业；2017年10月担任公司药物分析部代理总监；2018年6月至今，担任公司分析平台总监。