安徽省交通建设股份有限公司关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份           公告编号：2020-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步明确及完善安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）分红回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）等有关法律法规、规范性文件，以及《安徽省交通建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”）。具体内容如下：

　　一、制定原则

　　（一）积极回报投资者，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

　　（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，优先采用现金分红的利润分配方式，以便投资者形成稳定的回报预期；

　　（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；

　　（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。

　　二、制定本规划需考虑的因素

　　公司应着眼长远和可持续发展，同时应注重长期回报和短期回报相结合。公司制定分红规划及每年拟定分配预案应综合考虑公司的行业特征、公司所处的发展阶段、实际经营业绩及经营现金流情况、发展目标及未来投资项目规划、外部融资环境、融资成本等因素，以体现股东利益最大化的原则。公司应充分听取和考虑投资者的要求和意愿，并结合公司自身及市场状况科学制定分红规划和拟定年度分配预案。

　　三、未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划

　　（一）利润分配方式

　　1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；

　　2、公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的情况下，具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；

　　3、公司在经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足现金分红的条件下，采用股票股利进行利润分配；

　　4、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

　　（二）实施现金分红时须同时满足的条件

　　1、公司当年盈利且年末累计未分配利润为正；

　　2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

　　3、经股东大会认可的其他特殊情况。

　　（三）未分配利润使用原则

　　公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与主营业务相关的对外投资、购买资产等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的长远发展，实现股东利益最大化。

　　（四）利润分配的决策程序和机制

　　1、公司在进行利润分配时，董事会应当先制定分配方案，在拟定利润分配方案时，董事会应当听取中小股东的意见，考虑中小股东的诉求，并与独立董事、监事充分讨论后形成利润分配方案。独立董事应当发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并提交董事会审议；

　　2、董事会在审议利润分配方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜，应充分听取监事会的意见；独立董事应发表明确意见；

　　3、利润分配方案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会进行审议。

　　4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

　　（五）制定周期和相关决策机制

　　公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。利润分配政策的修改及股东回报规划的调整须经董事会审议通过后，提交公司股东大会批准。

　　如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司因生产经营情况发生重大变化、

　　投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，经过详细论证后，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反相关法律法规和监管的规定。

　　独立董事、监事会应当对调整利润分配政策发表审核意见，并由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　（六）分红具体计划

　　1、在符合现金分红的条件下，2020年至2022年将每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%；

　　2、在符合现金分红条件下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期利润分配。

　　3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

　　A、公司属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　B、公司属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

　　如公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　　本项所称“重大资金支出”是指：①公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元（募集资金投资的项目除外）；②公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的15%（募集资金投资的项目除外）。

　　四、附则

　　本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释, 并自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月21日