浙江海翔药业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002099         证券简称：海翔药业       公告编号：2020-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2020年7月17日以电子邮件形式发出通知，于2020年7月20日以现场会议加通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，其中孙杨、王扬超、洪鸣、姚冰出席现场会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于<浙江海翔药业股份有限公司2020年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

　　公司董事孙杨、姚冰、洪鸣拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　《浙江海翔药业股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要于2020年7月21日刊登在巨潮资讯网，《浙江海翔药业股份有限公司2020年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2020-041）同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　二、审议通过了《关于<浙江海翔药业股份有限公司2020年员工持股计划管理办法>的议案》

　　公司董事孙杨、洪鸣、姚冰拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网。

　　三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划有关事项的议案》

　　为保证2020年员工持股计划的顺利实施，董事会同意提请股东大会授权董事会在员工持股计划存续期间全权办理本次员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）授权董事会实施本员工持股计划；

　　（2）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；

　　（3）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　（4）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

　　（5）授权董事会对《浙江海翔药业股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》作出解释；

　　（6）授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同或协议文件；

　　（7）在计划实施期间，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对本员工持股计划作相应修改；

　　（8）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　公司董事孙杨、洪鸣、姚冰拟参与本次员工持股计划，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　同意聘任朱勇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　内容详见巨潮资讯网及2020年7月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2020-042）。

　　五、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》

　　由于上述的议案一、二、三尚需提交股东大会审议通过后生效，董事会同意召开2020年第三次临时股东大会审议上述议案。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

　　内容详见巨潮资讯网及2020年7月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-043）。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二零二零年七月二十一日