杭州永创智能设备股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：603901       证券简称：永创智能       公告编号：2020-063

　　转债代码：113559       转债简称：永创转债                         

　　转股代码：191559       转股简称：永创转股                         

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2020年7月14日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》

　　1、回购股份的目的

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　2、回购股份的方式

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　3、拟回购股份的种类

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　4、拟用于回购股份的资金总额

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　5、回购股份的价格

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　6、回购股份的期限

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　7、拟用于回购股份的资金来源

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2020年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关法定披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号:2020-064）。

　　（二）审议通过《关于授权管理层办理回购相关事项的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对上述事项发表独立意见。详见公司于2020年7月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月20日