中科云网科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002306            证券简称：ST云网        公告编号：2020-49

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　一、会议通知情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会于2020年7月20日14:00在北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006室公司会议室，以现场与网络投票相结合会议方式召开，公司董事会于2020年7月3日在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-45）。

　　1.现场会议时间：2020年7月20日14:00

　　2.会议地点：北京市丰台区四合庄路2号院2号楼东旭国际中心C座1006

　　室公司会议室

　　3.会议方式：现场与网络投票相结合

　　4.召集人：公司第四届董事会

　　5.主持人：公司董事长兼总裁陈继先生

　　6.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1.现场出席本次会议的股东及股东代理人共2人（以下简称“股东”），代表股份数为188,876,100股，占公司有表决权股份总数的22.4853%。

　　2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共14人，代表股份数为9,819,820股，占公司有表决权股份总数的1.1690%。

　　3.通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计16人，拥有及代表股份数为198,695,920股，占公司有表决权股份总数的23.6543%。

　　4.公司部分董事及监事出席会议，部分高级管理人员列席会议，公司聘请的律师吴硕、李远出席并见证本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案：

　　1.00《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　有效票198,695,920股；

　　同意票198,398,018股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.8501%；

　　反对票204,902股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.1031%；

　　弃权票93,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0468%。

　　其中，中小投资者表决结果：

　　有效票4,210,402股；

　　同意票3,912,500股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的92.9246%；

　　反对票204,902股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的4.8666%；

　　弃权票93,000股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2.2088%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京大成律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.《2020年第一次临时股东大会决议》；

　　2.《关于中科云网科技集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月21日