江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：601952            证券简称：苏垦农发        公告编号：2020-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2020年7月20日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长胡兆辉先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》。

　　经调整，公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　战略发展委员会：由董事长胡兆辉、独立董事高波、董事姜建友、董事刘耀武、董事朱亚东组成，其中董事长胡兆辉为主任。

　　提名委员会：由独立董事高波、独立董事李翔、董事王立新组成，其中独立董事高波为主任。

　　审计委员会：由独立董事李翔、独立董事解亘、董事孟亚平组成，其中独立董事李翔为主任。

　　薪酬与考核委员会：由独立董事解亘、独立董事高波、董事刘耀武组成，其中独立董事解亘为主任。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月21日