欧浦智网股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002711             证券简称：*ST欧浦             公告编号：2020-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年7月20日14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年7月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年7月20日9:15至15:00期间任意时间。

　　2、会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室

　　3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长彭国宇先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共44人，代表股份541,984,053股，占公司股份总数的51.3208%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表人数共3人，代表股份501,246,873股，占公司股份总数的47.4634%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共41人，代表股份40,737,180股，占公司股份总数的3.8574%。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　表决结果：通过

　　表决情况：

　　本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2020年第三次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　欧浦智网股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月20日