露笑科技股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告

　　证券代码：002617              证券简称：露笑科技             公告编号：2020-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第四届董事会第四十五次会议于2020年7月13日以电子邮件形式通知全体董事，2020年7月20日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

　　1、审议通过《关于公司股东承诺延期履行的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避。

　　董事鲁永先生在露笑集团担任监事，余飞先生、贺磊先生为东方创投派出的董事，已回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了相关独立意见。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司股东承诺延期履行的公告》（公告编号：2020-070）。

　　此议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于召开 2020年第七次临时股东大会的议案》

　　表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会拟定于 2020年8月5日召开公司2020年第七次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

　　具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-071）。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第四十五次会议决议

　　特此公告。

　　露笑科技股份有限公司董事会

　　二二年七月二十日