云南恩捷新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2020-119

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债                           

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2020年7月20日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2020年7月17日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事唐长江、独立董事卢建凯、独立董事郑海英以通讯的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司与胜利精密签订<资产交割协议之补充协议>的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于公司与胜利精密签订<资产交割协议之补充协议>暨收购苏州捷力新能源材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2020-120号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二零年七月二十日