海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶         公告编号：2020-046

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2020年7月20日以通讯表决方式召开，公司已于2020年7月17日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应到董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议《海南橡胶关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意公司于2020年8月5日召开2020年第二次临时股东大会。

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月21日