上海汇通能源股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：600605              证券简称：汇通能源         公告编号：临2020-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2020年7月20日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议由杨张峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，会议作出如下决议：

　　1.审议通过《关于出租真大路510号物业的议案》

　　同意公司将位于真大路510号的物业及附属设施设备、附属场地及构筑物出租给上海凌宏文化创意发展有限公司。租赁期限：2020年8月1日至2032年7月31日，租金总价为人民币44,643,768.30元，其中不含增值税总价为人民币42,517,874.57元，增值税税率为5%，增值税税额为2,125,893.73元。租赁到期前1年，若双方确认出租物业不涉及动迁征收情况的，自动延长3年租期，3年租金总价为人民币13,925,073.60元,其中不含增值税总价为人民币13,261,974.86元，增值税税率为5%，增值税税额为663,098.74元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2.审议通过《关于物业出租事项授权的议案》

　　同意提请股东大会授权公司董事长决定公司物业出租相关事项，包括但不限于商业洽谈、签署或授权有关人员签署租赁合同及相关法律文件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3.审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　定于2020年8月5日召开2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月21日