深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002047            证券简称：宝鹰股份           公告编号：2020-082

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2020年7月18日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2020年7月20日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长古少波先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司部分监事和部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2020年8月5日召开2020年第四次临时股东大会。

　　《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-083）刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月20日