天津绿茵景观生态建设股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002887       证券简称：绿茵生态   公告编号：2020-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月21日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二十二次会议。会议通知已于2020年7月15日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《关于公司<2020年半年度报告>及摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年半年度报告》及摘要。

　　2、审议并通过了《关于公司<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　天津绿茵景观生态建设股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月21日