杭州锅炉集团股份有限公司关于公司控股子公司投资设立全资子公司的公告

　　证券代码：002534         证券简称：杭锅股份         编号：2020-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司（以下简称“杭锅工锅”）拟投资设立全资子公司浙江杭锅能源装备有限公司（以下简称“杭锅能源”），具体情况如下：

　　一、对外投资概况

　　杭锅工锅拟以自有资金出资5,000万元投资设立全资子公司浙江杭锅能源装备有限公司（暂定名），并授权杭锅工锅管理层以不超过5,200万元的价格购买103亩土地用以项目建设，并授权签署相关协议。

　　本次投资已提交公司2020年7月21日召开的第五届董事会第四次临时会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　　二、投资主体的基本情况

　　杭州杭锅工业锅炉有限公司

　　注册资本：人民币10000万元

　　注册地：杭州市余杭区良渚街道良运街123号

　　法定代表人：叶国华

　　经营范围：生产、制造：A级锅炉、锅炉辅机设备、金属结构件、压力容器（上述经营范围涉及许可审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。批发：普通机械、电器机械及器材，金属材料（钢材，贵金属除外）；服务：A级锅炉、压力容器的设计， 锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　杭锅工锅作为本次对外投资的投资主体，除此外，无其他对外投资主体。

　　三、拟设立公司的基本情况：

　　（1）公司名称：浙江杭锅能源装备有限公司（暂定名）；

　　（2）注册资本：人民币5000万；

　　（3）注册地：湖州莫干山高新区秋北区块

　　（4）法人代表：叶国华

　　（5）经营范围：生产、制造、安装：A级锅炉、锅炉辅机设备、金属结构件、压力容器（上述经营范围内涉及许可审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。批发：普通机械，电气机械及器材，金属材料（钢材、贵金属除外）；服务：A级锅炉、压力容器的设计，锅炉制造技术咨询、开发、成果转让；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外；法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　以上事项以最终工商登记为准。

　　四、本次对外投资的目的和对公司的影响

　　本次杭锅工锅投资设立子公司有利于公司业务的开展，提升产能，增强公司未来的竞争力和盈利能力，促进公司持续发展。

　　本次投资资金来源为控股子公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后，杭锅能源将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年七月二十二日